价值百万废铜离奇失踪

在商业活动日常运转的时候，物流运输是很重要的一个部分。但是，这个部分有时候会被不法分子盯上，进而成为他们实施诈骗的一种方式。

今年 8 月 27 日，延安市的群众李某非常着急地来到延安市公安局经开分局进行报案。他说自己碰到了一场经过精心谋划的诈骗，遭受了很大的损失。

李某此前在榆林市府谷县购买了一车废铜，这车废铜重达 33.6 吨，价值高达 225 万元。他原本以为能顺利完成这笔交易，然而却没想到自己陷入了骗子的陷阱。

他在网上某平台发布了托运信息。之后，有一名微信名为“某某飘扬”的人。此人伪装成货运司机。接着，他与对方取得了联系。并且表示愿意承接这笔运输业务。

李某未产生丝毫怀疑，就把这批废铜交给了对方，满心都在期待着货物能够安全地到达目的地。

这名所谓的“货运司机”取得废铜后，没按约定运往指定地点，而是迅速转运至延安市宝塔区销赃废铜交易，将李某的巨额财富据为己有，随后就消失得无影无踪，仿佛从未出现过。他万万没想到会发生这样的事。

225 万元的巨额损失，对个人而言是沉重打击，对企业来说也是沉重打击。这意味着李某的心血白费了，还可能影响他后续的生产经营以及生活。

这起案件发生了，当地警方对此高度重视，接着一场侦破行动便展开了，这场行动既紧张又艰难。

诈骗团伙现形

（一）“李鬼” 司机的罪恶伪装

办案民警经过侦查后发现，这起特大系列电信诈骗案件存在第一个环节，该环节的主导者是周某某为首的诈骗团伙。

周某某平日里游手好闲，整天琢磨着如何不劳而获。

他在网上某平台浏览时，有一次偶然的机会。他发现了李某发布的托运信息，接着，一个罪恶的念头在他心中开始滋生。

他察觉到李某有急于出货的心理。他伪装成一位经验丰富且信誉良好的货运司机。他通过巧妙的话术以及看似专业的运输方案。他迅速地骗取了李某的信任。

李某托付之后，周某某没有丝毫犹豫，立刻把这 33.6 吨废铜运往延安市宝塔区。

他到达目的地之后，利用在当地的一些非法人脉关系。他很快就找到了销赃的渠道，把这批废铜以低于市场的价格卖了出去，从而获得了 200 余万元的赃款。接着，他开始肆意地挥霍这笔不义之财，还妄图逃避法律的制裁。

（二）洗钱团伙的暗地操作

诈骗已经既遂。随后，以叶某为首的第二个犯罪团伙，也就是洗钱团伙，迫不及待地开始行动了。

叶某在当地商业圈子中看似正经。但实际上，他长期从事各种非法资金运作勾当。他与多个地下钱庄及非法金融机构有密切联系。在洗钱方面，他有自己一套“成熟”手法。

他先把诈骗所得的资金转到天源二手物资的银行账户。接着，从该公司购买了价值 200 余万元的钢卷。他这样做是企图通过这种看似正常的商业交易，来掩盖资金的非法来源。

随后，叶某以天源二手物资为卖方进行操作。他精心策划了一场交易，对象是天源二手物资。把这批钢卷以高价出售给了该公司。这样，这笔赃款就在一系列看似合法的买卖交易中流转起来了，使得资金的来源变得更加模糊不清。

天源二手物资在自身并不知晓的情形下，把 200 余万元转到了叶某名下的银行账户里。叶某暗自欣喜，觉得自己成功地把这笔资金进行了“洗白”，从而为后续的资金转移以及肆意挥霍做好了准备。

（三）U 币结算团伙的 “洗白” 阴谋

诈骗分子进行了购买钢卷、出售钢卷等多次买卖交易。之后，他们自认为该笔资金已经“安全”了。

他们对此并不满足。为了使资金能彻底从警方的视线里消失，他们找到了第三个诈骗团伙，这个团伙是以陈某为首的“U 商”团伙。

陈某长期活跃于虚拟货币交易的灰色领域，对各类虚拟货币的交易规则以及洗钱套路都极为熟悉，他与多个位于境外的非法虚拟货币交易平台保持着紧密的合作关系，能够娴熟地把非法资金转变为虚拟货币，并且通过繁杂的交易链条将其转移至海外。

他把“洗白”后的 200 余万元诈骗资金兑换成了虚拟货币 U 币（泰达币）。这种虚拟货币的特点是匿名性高，交易难以被追踪。它为诈骗分子提供了非常好的洗钱工具。

他们妄图以此逃避法律的制裁，继续逍遥法外，享受着诈骗得来的不义之财。

警方破案攻坚之路

（一）专案组迅速集结

延安市公安局经开分局接到李某的报案后，对其高度重视。因为涉案金额巨大，分局迅速展开行动，立刻抽调了刑侦、经侦以及天源二手物资的精干警力，组建了“8.27”废铜诈骗案专案组，全力投入到侦查破案工作中。

专案组组长由副局长担任，他经验丰富且擅长侦破经济犯罪案件。他迅速行动废铜交易，组织召开了案件分析会。在会上，对案件进行了全面的梳理和分析。之后，制定了详细的侦查计划，明确了各成员的职责和任务。他要求全体成员全力以赴，务必尽快侦破此案，以挽回受害人的损失，给社会一个交代。

（二）紧抓资金流，寻踪觅迹

专案组民警深知，在这类诈骗案件中，资金流是关键线索。

他们不辞辛劳，日夜都在奋战。他们一头扎进了大量的银行交易记录、电子支付数据和通信信息里，对任何一个细节都不会放过。

民警们对资金流向进行了深入分析，然后发现了一些资金转移路径存在异常，还有一些账户交易显得可疑。这些线索就像是黑暗中的点点星光一样，为案件的侦破指引了方向。

他们牢牢抓住这些线索，然后顺着线索去追查，一步一步揭开了诈骗团伙精心设计的洗钱网络，使得隐藏在背后的犯罪分子逐渐显露出来。

（三）多地奔袭，万里擒凶

随着侦查工作不断深入，专案组察觉到该系列诈骗案跨越了多个省份，其涉及的地域十分广泛。犯罪分子为了能够逃避打击，四处不停地流窜，导致他们的行踪难以确定。

专案组民警为了能将犯罪分子一网打尽，相继前往广东、浙江、江苏、云南等九个省份开展工作。他们历经了三十余天的时间，行程达到了 1 万余公里。

他们历经了路途遥远的艰难，忍受了水土不服的不适，遭遇了信息不畅的困扰。他们与各地警方紧密协作，一同作战。在当地警方的大力协助下，深入开展调查走访工作，积极收集并固定证据，逐步摸清了犯罪团伙的活动规律以及藏身之所。

专案组民警锁定犯罪嫌疑人的位置后，果断展开行动进行抓捕。经过多次交锋，这些交锋惊心动魄，最终成功抓获了包括周某某、叶某、陈某在内的 16 名犯罪嫌疑人。

这个特大电信网络诈骗犯罪团伙被彻底摧毁了。犯罪分子的嚣张气焰受到了有力打击。社会的经济损失被挽回了。法律的尊严和社会的稳定得到了维护。

案件成果与警示

专案组民警经过三十余天的不懈努力和艰苦奋战，这起特大系列电信网络诈骗案最终得以成功告破。

成功挽回了 300 余万元的经济损失。

这些成果的背后，是专案组民警们付出了无数个日夜的辛勤。他们日夜拼搏，用智慧和勇气，为社会铲除了毒瘤，为人民群众挽回了巨大经济损失，有力维护了社会稳定和公平正义。

这起案件的成功侦破，也为广大民众敲响了警钟。

在如今这个复杂且多变的社会环境里，我们每一个人都需要时刻保持着警惕的状态，并且要不断增强自身的防范意识。

在涉及货物运输这个重要环节时，一定要选择正规、可靠的渠道和合作伙伴。在涉及资金交易这个重要环节时，也一定要选择正规、可靠的渠道和合作伙伴。

仔细核实对方的身份信息，要认真确认其资质情况。千万不要轻易相信陌生人所做出的承诺，也不要轻易听信他们的言辞。这样做是为了避免受到不法分子的侵害。

我们要摒弃那种贪图便宜的心理，不能被那些看似很诱人的利益所迷惑。要牢记“天上不会掉馅饼”这个道理，从而守护好自己的财产安全。

全社会共同努力，就能提高防范意识，进而有效遏制各类诈骗犯罪的发生，最终营造出一个安全、和谐、稳定的社会环境。

本故事根据真实案件改编。

陕西省延安市公安局经济技术开发区分局成功破获了一起特大系列电信网络诈骗案。在此次案件中，他们抓获了 16 名犯罪嫌疑人，涉案金额达到了 1065 万元。